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快递公司电话洗钱:短短十几天被骗走4.3万澳元!

  • 更新时间 : 2019/03/13 12:08:45
  • 参照官网复查时间 : 2019/03/13 12:08:45
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一定引以为鉴!短短十几天被骗走4.3万澳元!快递公司电话洗钱骗局,成为她挥之不去的梦魇...

从去年到现在,相信不少同学都曾经接到过自称快递公司打来,通知“你有个包裹要领取”的诈骗电话。近日,Lucy(化名)同学不幸被骗取了四万三澳币,在近两小时的交谈中,她泪如雨注,泣不成声的给笔者讲述了这段血泪经历。经本人同意,NewStars将还原这起骗局的来龙去脉,希望以此给广大读者敲响警钟提高警觉,类似的不幸不要再发生!

提供了准确的名字和地址

Lucy(化名)同学是澳洲New Castle大学的本科在读生,春节前后1月**号的一个下午,Lucy接到了一个陌生电话,对方声称是某知名国际快递公司的员工,在抽查包裹的过程中,发现了以Lucy名义从澳大利亚纽卡尔斯寄回中国上海的一个包裹,里面装了十几张银行卡和假护照。他问Lucy为什么要寄这些护照和银行卡。

Lucy一脸懵逼觉得莫名其妙,说自己从来没有寄这些东西,正要挂电话了,对方却准确的说出了寄件人的姓名电话和地址,和Lucy的信息完全吻合。这时,Lucy开始紧张和恐慌起来。但仍坚持非自己所为。于是对方问Lucy是否曾经有外泄过自己的私人信息,Lucy迅速搜索大脑,想到几个月前,回国办银行卡的时候有把身份证护照等个人信息给银行工作人员复印,她觉得可能是那个时候泄露的,心中满是懊恼。(其实我们生活中经常会暴露个人信息,比如学校和签证申请,某些网站品牌或者机构的会员注册等,背后都是有隐藏的保密协议的,包括Lucy这个开户银行的搜集信息行为,其实是合法的。

只是Lucy同学当时紧张恐慌,被骗子利用了她的这种懊恼情绪,慢慢给带节奏了)对方说,Lucy的信息可能被一个洗钱团伙利用沦为了他们的洗钱工具,建议她报警,说可以帮她转接报警电话。



“卷入洗钱案”,“有图为证”

转接后,Lucy和一名‘警务人员’通话了,对方介绍自己是某个国际洗钱组织特别调查小组的‘“黄警官”’。 Lucy向”黄警官”陈述完情况,”黄警官”一顿‘查询’后,说资料显示,Lucy确实卷入了一场国际洗钱活动,洗钱头目戴维(化名)声称,给了Lucy 3万RMB的好处费,Lucy以自己的名义和账户协助他们洗钱。Lucy觉得冤枉至极,极力的向”黄警官”解释自己的无辜。

指控Lucy卷入案件的假材料:

”黄警官”表现出相信同情但又要公事公办的态度,说Lucy的名字已经进入了‘公安国际刑警组织的调查名单’,并且给Lucy发了她的调查名单表(如下图)。

”黄警官”说,Lucy澳洲银行账户现在是黑户并且列为了重点监控对象,即将被冻结。总之,”黄警官”用了将近一小时时间向Lucy阐述了整个洗钱案子经过,和Lucy所犯的罪行以及可能的牢狱之灾。

下图都是“黄警官”给Lucy洗脑时提供的假资料:



“告诉别人,罪上加罪!”

最最重要的是,警告Lucy,此事涉及极为重要的敏感保密信息,Lucy不能向第三人透露此事,不然Lucy就多了一条泄露国家机密罪,而且被Lucy告知的第三人,也会被牵涉其中被连累,后果不堪设想。

Lucy此时紧张焦虑恐惧无奈手足无措百感交集。对方说,Lucy要证明自己的清白,目前能做的第一件事就是:将卡里所有的钱转到”黄警官”指定的一个国家第三方安全信托监管账户,公安部门会对这笔钱的来龙去脉和所有细节做详细的调查。若调查清楚Lucy无罪,案件完结,Lucy账户安全后,会转回给原账户。

和”黄警官”通话的过程中,那边时时传出警车的声音,和警员电话沟通案件的背景音。并且”黄警官”为了强调自己的权威性,给Lucy同学发了自己的警官工牌(下图所示),工作电话,让Lucy去验证,Lucy也确实在某个警察官网确认了”黄警官”的所有信息,这种种的细节,也潜移默化的让Lucy对对方毫无存疑,完全相信了对方所有的话。

于是Lucy马上将自己账户约八千七澳币的余额全部转入了指定账户。



“先交保释金,不用回国出庭”

隔天,”黄警官”打电话给Lucy,特别紧急的说,刚刚得到消息,这个案子两天后就要在上海开庭,需要Lucy尽快回上海出庭。

骗子提供的假通缉令:

但Lucy当时New castle有学业和其他事情待办,实在没办法走开。而且也害怕突然回国对同住的家人没有任何解释,也很难交代。总之,告知了”黄警官”回国的种种难处后,”黄警官”顺势说,有一个办法可以让Lucy暂时不用回国:Lucy交一笔保释金和特殊情况优先调查保证金,她就能获得一段时间的自由身,并且这段时间内警方会优先调查和她有关的所有案情,若她真是无罪,就能早点洗清罪名。

于是Lucy不得不找了一个交学费的名义,向朋友借了一万二澳币,转给了指定账户。

之后”黄警官”又多次电话Lucy,给她更新了案情的同时,进行各种类似的洗脑和套路。

让Lucy又向家长要了约两万二澳币,然后转了过去。

再然后,Lucy打回电话给”黄警官”时,接电话的是一位真正的警察,告知Lucy同学警局并未”黄警官”此人,她可能被骗了。。。如五雷轰顶,万箭穿心,撕心裂肺。。。



Lucy止不住的泪水,夹杂着她的心痛,悔恨,自责,对骗子歇斯底里的痛恨,和对父母深深的自责。笔者倾听的过程中,也被她触动,数次落泪。这四万三澳币,约二十五万人民币来之并不容易,都是父母勤恳工作,勤俭生活,一点一滴攒下的。家里几乎散尽家产供她出国留学,只希望她有更好的前途和生活。没想到遭此骗局,全家几乎崩溃。

虽然父母对女儿没有过多的责备,极力的包容和安慰她,她也努力调整状态,活在当下,把眼前的生活过好。但Lucy的伤痕,似乎很难愈合。她偶尔情不自禁的掉泪,偶尔不自觉的发呆,偶尔内心的隐隐作痛。。。让人心疼。。。

经过这件事,Lucy成长了。笔者也相信,有爱她的亲人和朋友的温暖,Lucy同学总有一天能彻底走出阴霾,摆脱梦魇,笑对人生。

作为旁观者,或者曾经轻松绕过这类诈骗电话的人,或许会觉得Lucy同学太傻了。但其实我们只要接起那通电话,很容易被这种严丝合缝环环相扣攻人攻心的专业骗术绕进去。。。通过笔者对Lucy的了解,觉得她更多的是单纯善良,至真至纯。选择相信,选择不连累亲朋好友,这不是她的错。她可能错在对社会新闻和社会黑暗面了解太少。但,谁没有单纯过呢?我们都是历经磨难,从单纯到复杂慢慢长大的。被骗是一件丢人没有面子的事情,将心比心,如果笔者是当事人,可能不会想让更多人知道。但Lucy鼓起勇气选择公开,就是希望它能扩散让更多涉世未深的同学免于受骗。

在此笔者替读者谢谢Lucy的这份善意,也恳请大家,对Lucy也多一份善意,少一些抨击和鄙视,世界也少一些喷子。谢谢~

这个社会需要单纯。希望大家都知世故而不世故。

也希望大家踊跃留言,集思广益,提供一些防骗或者揪出骗子的方法,让笔者们早日将坏人绳之以法。少一波骗子,这个世界也少几颗破碎的心。



事后Lucy报警了,新州本地警察和中国警方都表示,对这种跨国电信诈骗,很难彻查。为了让社会少一些这样的悲剧。

笔者为同学们总结了一些防骗的小建议

1.只要是陌生人联系你,不论是通过电话,邮箱还是社交网络平台,对他们说的话,一定要小心谨慎,多张几个心眼,多多推敲对方的动机和逻辑,发现问题及时掐断联系。或者实在拿不准时,和亲人或挚友聊聊。感觉大概率诈骗的话,也可以去Scamwatch网站报告。

2.万一不幸你被对方绕进去带节奏了,只要涉及到转钱,头脑要及时清醒过来,慎之又慎。

3.如果感觉自己的银行信息被犯罪团伙窃取利用了,要第一时间联系银行采取相应的对策。

4.如果感觉自己的个人ID相关信息被窃取或盗用了,可以进IDCARE这个网站确认:https://www.idcare.org/,或者致电 1300432273.


来源:https://immicn.com.au/news/1834

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